南京大圆银泰贵金属诈骗始末

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　　? 2013年现货白银和农产品等大宗商品现货肆虐的一年！如雨后春笋般出现，无数个黑平台，打着为客户投资理财的幌子干着诈骗客户钱财的勾当，无数人被骗的倾家荡产，债台高筑。本文将解开大圆银泰贵金属等现货所谓投资理财的神秘面纱及诈骗过程！
　　一、获取客户资料和诱骗手段
　　大圆银泰贵金属下的会员单位和居间商获取客户的资料后大肆宣扬和夸大宣传做现货白银T+0交易机制灵活涨跌都赚钱,现货白银是杠杆交易可以放大资金，赚钱速度非常快！公司有专业的分析师团队带盘操作，保证客户稳定高收益，无数人经不起长达数月的电话和QQ的诱惑攻势最终进入早已设好的圈套中！
　　二、绞杀客户的手段
　　公司分析师开始给客户提供精准的买卖点让客户小有盈利，使客户信任并形成依赖思维严格按照分析师的操作指令下单。然后诱惑客户加大资金（甚至是家里全部资金），说有送钱的大行情，比如每月一次的非农大行情，只要按照分析师的操作指令，资金翻倍不是梦。当客户资金加大后，分析师会让客户重仓或满仓操作，甚至不设止损或撤销止损扛单，一个晚上亏损几万至几十万元的客户大有人在，无数人在分析师的反方向频繁做单指令下被爆仓倾家荡产了！分析师或业务员诱骗客户账户和密码代客操作，这种情况通常是客户完全不懂或者没有时间操作，把账户密码交给分析师操作。分析师拿到账户密码后就更改了密码不让客户登录查看交易情况，每天给客户发送盈利的截图稳住客户。过不了多久就会告诉客户爆仓了，等客户要回密码登录查看后才发现被分析师恶意唰单（频繁做单高买低卖或低卖高买平仓赚取手续费和点差）直至爆仓！
　　三、客户发现后诈骗维权难
　　央视315晚会曝光了现货白银诈骗后，来自全国各地的的受害者多次到南京大圆银泰要求退还被骗本金，大圆银泰称这些是一群无理取闹的无赖！一对退休老年夫妇，听“信理财公司”高收益的诱惑，买了30万元所谓的“理财产品，”怎知才短短十天，竟巨亏近20万元。老夫妇欲哭无泪：“这都是我们的养老钱啊，亏了这么多，今后养老怎么办？
　　四、媒体质疑大圆银泰是否挂狗头卖羊肉
　　2014年5月央视财经频道再次曝光现货白银欺诈投资者的内幕。2014年4月30日《北京商报》高收益类投资背后往往铺设着阴险的陷阱，而这些营销机构又总能钻监管盲区的空子。最近，江苏省金融办向下辖的市级金融办和各类交易场所下发的一份通知引起了人们的关注。这份通知针对目前贵金属交易中投资者利益屡被侵犯的情况，将在江苏的交易场所“分散式柜台交易”叫停。北京商报记者从江苏一家交易所人士那里证实了这一消息。由于目前对各类交易所监管职责划分不清，因此出现了监管难、难监管的尴尬局面。可大圆银泰依然我行我素，这种做市商“坐吃头寸”直接与客户对赌，以达到所谓的“吃头寸”的目的。
　　上述江苏某交易所人士向北京商报记者表示，江苏省金融办确实下发了此文，但主要是针对“另一家交易所”？要求其会员单位停止开发新客户。虽然他们交易所也是采取的做市商制度，但是对于他们来说，并没有任何影响，仍可以招募会员。北京商报记者再度以加盟会员单位居间商的身份对这些现货公司进行调查。江苏一家交易所下属的某会员单位加盟部负责人向北京商报记者表示，他们公司同样采取的是做市商制度，但是招募居间商一直没有暂停过，也未受禁令的影响。
　　2014年4月28日江苏城市频道如实公正客观的报道了南京大圆银泰欺诈全国各地的投资者，同事暗访了居间商和会员单位和交易所的利益输送的黑内幕，在真相大白的情况下，令人受害者困惑的是维权中南京市政府各部门相互推诿，不作为！
　　2014年8月1日大众证券报揭露了《2000万资金血本无归，大圆虚假交易坑骗投资者》；二十几名通过江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场炒现货白银的投资者，向大众证券报和财信网记者投诉自己轻信推销，蒙受巨额损失的经历。据投诉代表朱义华讲述，该公司通过电话营销、QQ交谈等方式招揽客户，热情的“分析师”不断鼓吹现货白银的投资价值，图文并茂，夸大收益率，他们中很多人禁不住长达数月的攻势最终进入早已设好的圈套中。大众证券报揭露了大园欺诈投资者，投资者2000万血本无归只是冰山一角。
　　录音揭示大圆内部培训惊人的秘密，“今年2月份，我们就到南京大圆银泰总部维权，当时，被工作人员控制在一个房间，恰巧旁边的会议室在开会，由于隔音不好，我就用手机录下了很多内幕。”朱义华播出了这份录音的内容：“软件都是我们自己做的，名义上我们是依据伦敦报价，价格是不能调的，但实际我们做两个开关，让它一直跌它就跌，让它涨就一直涨……”。
　　另一位投资者告诉记者，江苏大圆银泰贵金属交易平台会出现交易卡单等情况，他们在操作的时候，发现在行情大起大落时想抛单却出现卡盘、滑点和不能成交等现象，过一段时间才能恢复正常，客户想把账户里的钱取出来也不容易，不能出金。“经常有赚钱的机会就操作不了，盈利的情况下不能平仓，你想要加单的时候，电脑提示不能成交。”
　　客户亏损按比例分成　朱义华表示，一般交易所旗下有多个会员单位，会员单位会招揽居间(代理商)，由居间招揽客户。客户每交易一次，就需要向交易所缴纳高额的手续费、点差、延时费。交易所会按一定比例将这些钱返还给会员和代理商，代理商的另一部分收入来自客户的亏损，业内把这种亏损叫“头寸”，交易所会将这部分钱全部返还给会员单位。
　　在朱义华出示的一份《大圆银泰居间合同》补充协议中，记者看到，客户投资一万元以上，居间商可拿到50%的返佣(即客户的手续费)和50%的返利(客户的亏损)。“如果连续三次结算都为亏损，也就是客户连续三次赚钱，会员单位就会和居间解除合同”朱义华表示，这样就会促使居间想尽办法让客户亏钱，被骗后才知道这么多内幕，自己后悔莫及。
　　2014年8月朱义华在南京维权途中遭到一伙不明身份的人用凶器袭击，导致脑部严重伤，一个千里之外的山东人在被一伙有预谋的人在南京袭击，请问朱义华在南京得罪了什么人？被骗的他维权有错吗？
　　大圆银泰对会员经过系统的培训后手段伎俩层出不穷，有些会员单位的业务员利用婚恋欺骗投资者上钩，如江苏的曹先生和在苏州打工的岳先生就惨遭过如此的经历，岳先生被业务员以婚恋的手段欺骗了38万元；有些会员单位的业务员以炒股票为诱饵，有些夸大宣传以投资理财高额回报为诱惑引诱投资者上钩，如青海的马先生被业务员夸大宣传，2个月不到被骗237万元，业务员以各种名义骗取投资者的信任获取交易密码频繁刷单交易，如浙江的王先生被业务员骗取交易密码短短的40多天就损失62万多元，像这种不择手段的受害者数不胜数。被欺骗的年龄有上至六七十岁下至刚步入社会的学生，骗取的金额有的高达上百万元，少的几万元，令投资者倾家荡产债台高筑，妻离子散，甚至有家不能回！更令人称奇的事是，大圆银泰一直对外广告宣称资金是和银行签约三方托管，可众多全国各地的受害者到银行查询资金去向时，竟然查不到大圆银泰的账号，这是什么原因？
　　标题为《南京街头惊现不要钱的乞丐》一则消息，据了解乞讨者行乞者称标语：不讨钱、不讨物、讨公道，下面还写着公道快到碗里来，据她介绍2013年9月份在某交友网被骗至“江苏大圆银泰公司”炒白银在短短2个多月巨亏38万，在多家媒体报导江苏大圆银泰公司白银骗局后辗转至南京讨要说法，其向江苏省政府各部门进行投诉讨要说法一直未得到解决、相互踢皮球，她也曾写信致江苏省委书记罗志军、主管金融李云峰副省长等反映均无回音，现已维权一年之余，如今债台高筑的她已无路可走唯有上街乞讨公道！
　　2014年中国电子交易创新发展研讨会上，胡经生处长代表中国证监会发言讲话：“明确指出一些交易所违反37号文和38号文件规定，贵金属市场连自己的价格都没有，参考境外，加减点差，这样一来这些市场炒作的是符号，和一个赌博平台没有什么区别！”。讲重一点有些平台坑害投资者比赌博都不如！
　　2013年全国各地的被骗的投资者发出怒吼的声音在声讨，南京市政府各相关部门确依然我行我素，不顾受害者举债奔走艰难维权，贵金属市场华丽外表的背后，有着暗藏说不清道不明的风险和利益输送。一轮轮的电话推销和精心设计包装成高收益高回报的“理财产品”的强轰下，一些投资者就势掉进“投资”的陷阱难以自拔，彻底“沦陷”，最后血本无归，不知道现在还有多少投资者还被蒙在鼓里？请问众多亏损累累的投资者在电子虚拟交易过程中见到过真金白银吗？现货白银从何说起？但时至今日，现货白银一骗局投资者为何再次频频陷入陷阱值得令人深思！政府搭台，骗子唱戏！

　　江苏大圆银泰涉嫌对赌
　　

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楼主英明

看完楼主的帖子，我的心情竟是久久不能平静

哈哈 ok ~~~

呵呵 没事怎么有点被讽刺的味道啊

朕要午休了..............

我率天兵天将 将你打回原形~~~