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十大金融骗局,坑害无数可怜人,苏州宁翼贵金属提醒远离诈骗

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天人合一 发表于 2016-10-26 16:32:10|黑龙江 | 查看全部 阅读模式
  NO.1庞氏骗局
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6 y6 ?8 f; f" m  堪称全球最经典的骗局之一,现代金融骗局的始祖。: o6 z/ `: O0 j8 \7 z5 @

# {3 J0 Z1 _: G9 S% b+ A  庞奇称,在欧洲用美元兑换当地货币购买回信券,再拿到美国来换邮票卖,45天就可赚到投资额的50%;3个月能让投资翻番。最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报,大批“投资者”慕名而来。看起来很美的“投资”过程中,根本没有一张回信券出现。先投资的人获得的收益都是来自其他投资者的投资,用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,制造赚钱的假象,进而骗更多的钱。
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  庞用“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”的手段自1920年开始从事投资欺诈将约4万人卷入骗局,骗取金额达1500万美元,相当于今天的1.5亿美元。/ L7 F3 ?( m8 ^! {+ h

0 R" G' W* K: ?' i   7800a49653ac5db1.jpg ! B6 A) B" }' P) P7 }' l7 j
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  NO.2连环信骗局
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  20多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,标题是“快速赚钱”。2 _$ M1 B$ m' v% d; `9 P6 Y/ k/ Q

  v9 L$ q. u5 Z/ b  信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。信中许诺,这样做的结果是用小投资赚大钱,在60天内能赚到4万英镑。
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- ^* @) _' n9 P- Z  类似的手法:4 e1 K) i# s# F- l

% d- N. p3 F) m+ e- H6 ^  常在短信、QQ群、微博、论坛里见到的“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友,将加上10元话费。我试过是真的,试后请查费。”
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* I0 N# W+ {1 Y$ M5 m$ B1 C  NO.3传销诈骗+ c3 U! r; ?, |1 _( E

5 N9 [' l7 Z. S  2001年,一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象。这一诈骗案席卷整个英国,令许多英国妇女遭受巨大损失。
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  骗局采取交纳入会费(3000英镑)的方式,鼓励女性投资,许诺投资3000英镑,就可得到2.4万英镑的回报。还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式,很多人因此失去了3000英镑的入会费。+ J  J1 o6 B- P! |% d) m

. ~$ }5 n- O" F7 J4 A- R1 U2 q  No.4“419诈骗案”5 j: U) f9 z+ p) c7 T( j

1 @6 S! V4 O6 ~* b5 q  你是否收到过这样一封电子邮件?写信人自称是尼日利亚政-府某高官的家人,因政变或贪污行为暴露而被冻结银行账户,需要有人帮助才能将数千万美元转移出来,要求你提供资金以及银行账号细节,帮助他们转移资金,许诺给你丰厚回报。实际上,他们会取空你的账户。6 A7 [6 ^- ^! W* X
, x1 C9 F- H: _7 n# x+ m* U; }
  据调查,尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。0 Y" ~) ]  e9 ~" }
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  No.5征婚骗局
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6 k4 S0 \+ ~; b$ y; B; I: l% b! b7 l  越来越多爱情骗子通过互联网+交友中心进行诈骗。2007年,6名中老年妇女假扮成建筑商、海归商人或丧偶留巨额遗产之人,刊登征婚虚假广告,专门骗取文化程度不高的中老年男子,骗钱高达几百万元。
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5 J4 G! a  Q7 C/ C- z8 X1 g# k  No.6彩票骗局
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6 {+ I- c. }# ?- V7 d. _  加拿大犯罪团伙给一些英国家庭打电话,告诉他们中了加拿大彩票大奖,要兑奖必须先缴纳一定数额的手续费。" Y* @  s  ?" O. y; w

. [: g* w2 _2 K& V' r2 T  尽管手段拙劣,但仍有很多人上当,有人甚至被骗走4万英镑。9 |2 B! C( H" Z; S, k. f/ s8 G
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  No.7金字塔传销骗局
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( F) Q5 C) y6 @! V, W  上世纪90年代,阿尔巴尼亚家庭在5年时间里,将10亿美元投入到这个无底洞中,相当于这个国家一年国民生产总值30%。; R& }2 H; G' f  o

4 k( P* a) _( K$ B7 Z/ \" s4 E  该国2/3的人口在骗局中失去了毕生积蓄。
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' ~3 w' f' s$ }+ O, |' {! V% ?  No.8克洛斯骗局
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9 K* C: B9 i% {. @2 g# Y# y  英国历史上最臭名昭著的骗局之一。- ]" ]* {* k$ i. S0 h& f3 s* |1 }
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  上世纪80年代,巴洛?克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金,这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的政-府债券。实际上,大笔资金进入了公司的创始人彼得?克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着奢侈的生活,直到被揭发。
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4 a" F. a, R6 E) e  No.9白血病骗局
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  几年前,美国印第安纳州一对夫妇称自己的孩子患上白血病,希望能在孩子死前满足她的梦想。整个小镇都被调动起来捐款,最后筹集了1.3万美元。
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  事实是他们的孩子很健康,他们带着骗取的钱飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。; V1 C" V0 b! k, e9 x! k
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  No.10虚拟银行骗局' X( x5 `1 J) p6 w

: E3 b( l' R. W* x, ?+ E  风靡全球的在线游戏《第二人生》出现了一个虚拟银行“GinkoFinancial”,声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。之后,《第二人生》又出现了一个银行,在吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉。
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  银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元,再不露面。% l6 v' u& Q( k: c5 `0 I0 {
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回复|共 23 个

efiew Lv.15 发表于 2016-10-26 16:32:50|美国 | 查看全部
哎 怎么说那~~
gydjykirpk Lv.8 发表于 2016-10-26 16:35:57|美国 | 查看全部
希望这样的好贴多些,再多些!!!
uyiejvpsjv 发表于 2016-10-26 16:36:58|北京 | 查看全部
晚安 别让小嫁再郁闷了 -
azxrgnhovu Lv.8 发表于 2016-10-26 16:38:02|美国 | 查看全部
我不知道他说的是什么啊~~
eiitxacc 发表于 2016-10-26 16:39:05|美国 | 查看全部
要不我崇拜你?行吗?
eaaocc10 Lv.8 发表于 2016-10-26 16:41:14|北京 | 查看全部
(⊙o⊙)…好长啊,我虽然回复不了那么多字,但十五字还是有的。
vhzvcacjtk Lv.8 发表于 2016-10-26 16:42:53|美国 | 查看全部
我怎么就踩不死你呢??
alapScady 发表于 2016-10-26 16:43:25|巴西 | 查看全部
今天没事来逛逛
alapScady 发表于 2016-10-26 16:43:50|奥地利 | 查看全部
感觉这个论坛的站长太牛B了,好强大啊
GoodyFouppy 发表于 2016-10-26 16:44:25|美国 | 查看全部
其实今天baidu 又 抽风了
Acropozelan 发表于 2016-12-1 13:37:23|加拿大 | 查看全部
这是安慰我啊~~还是垮我啊???怎么感觉又被扁了啊
Acropozelan 发表于 2016-12-1 13:38:06|上海 | 查看全部
呵呵 放心 如我算错 你以后来砸我的帖子 呵呵
gevaemaidovef 发表于 2016-12-1 13:42:02|美国 | 查看全部
想骂你.却不知道从何骂起.
wwzcdenleclv 发表于 2016-12-1 13:42:07|日本 | 查看全部
这是怎么了啊??

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